Le DOJ prévient les procureurs d'attendre moins de coopération de Binance

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Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) aurait averti les procureurs de s’attendre à une coopération réduite de la part de Binance dans les enquêtes liées aux crypto-actifs, soulevant de nouvelles questions sur l’accès des autorités judiciaires aux registres et aux gels de comptes de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Selon les informations rapportées par The Information, un récent mémo du DOJ aurait indiqué au personnel que Binance réduirait sa coopération volontaire sur les affaires liées aux crypto-actifs à compter du 8 juin. Les changements rapportés incluent la fin des gels dits « de courtoisie » et l’obligation pour les procureurs de recourir aux canaux formels du traité d’entraide judiciaire (Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT) pour les gels, saisies et certaines autres demandes des autorités judiciaires. Binance a démenti modifier sa manière de coopérer avec les autorités judiciaires américaines. Ce changement rapporté est important car Binance demeure depuis longtemps l’une des places les plus importantes pour le trading mondial de crypto-actifs et les flux de fonds transfrontaliers. Les enquêteurs s’appuient souvent sur les plateformes d’échange pour identifier les titulaires de comptes, geler les fonds suspects et réagir rapidement lorsque des actifs volés ou illicites transitent par des plateformes centralisées. Si la coopération se ralentit, les procureurs pourraient faire face à des délais plus longs dans les affaires impliquant des piratages, des contournements de sanctions, des rançongiciels, des fraudes, le financement du terrorisme ou le blanchiment d’argent. Ce mémo intervient dans le contexte du règlement pénal conclu par Binance en 2023 avec les autorités américaines. La société avait accepté de payer 4,3 milliards de dollars après avoir plaidé coupable de violations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux sanctions et à la transmission de fonds. Le fondateur Changpeng Zhao avait plaidé coupable d’avoir omis de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et avait ensuite été condamné à quatre mois de prison. La question pratique est celle de la rapidité. Les enquêtes sur les crypto-actifs sont sensibles au facteur temps, car les fonds volés peuvent se déplacer entre portefeuilles, blockchains, plateformes d’échange et mélangeurs (mixers) en quelques minutes. La coopération volontaire ou les gels de comptes informels peuvent aider les enquêteurs à préserver les actifs pendant que les démarches juridiques suivent leur cours. L’obligation de recourir aux procédures MLAT peut créer des retards, car ces demandes impliquent souvent des ministères des Affaires étrangères, des tribunaux et des services répressifs répartis sur plusieurs juridictions. Cela ne signifie pas pour autant que le recours aux canaux formels soit inapproprié. Les entreprises opérant à l’échelle mondiale exigent souvent une procédure juridique valide avant de geler des comptes ou de produire des documents, en particulier lorsque les données des clients, le droit local et la juridiction transfrontalière sont en jeu. Binance n’a pas son siège aux États-Unis et opère à travers une structure internationale complexe, ce qui rend les questions de procédure juridique plus difficiles que pour les institutions financières nationales. Néanmoins, l’avertissement du DOJ suggère que les procureurs devront peut-être revoir leurs attentes. Si Binance cesse de fournir certaines actions de courtoisie, les enquêteurs américains devront sans doute s’appuyer davantage sur les citations à comparaître, les MLAT, les ordonnances judiciaires, l’analyse de la blockchain, les agences partenaires et les intermédiaires nationaux. Cela pourrait complexifier la récupération d’actifs dans les affaires qui évoluent rapidement. Cette question s’inscrit également dans le cadre des obligations de surveillance (monitorship) de Binance. Dans le cadre de ses règlements avec les autorités américaines, Binance a été soumise à une surveillance indépendante de sa conformité, destinée à renforcer les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, le respect des sanctions et la réactivité face aux demandes des autorités judiciaires. Toute réduction perçue de la coopération est donc susceptible d’attirer l’attention des régulateurs, des législateurs et des organismes chargés de la surveillance de conformité. Binance continue de faire face à des questions sur ses contrôles en matière de finance illicite malgré son règlement judiciaire. Plus tôt cette année, des législateurs et des articles de presse ont soulevé des préoccupations concernant d’éventuels flux de fonds liés au contournement de sanctions et à des contreparties à haut risque. Binance a démenti tout acte répréhensible dans plusieurs cas et a fait valoir qu’elle investit massivement dans la conformité, le soutien aux enquêtes et les systèmes de surveillance des transactions. Pour les procureurs, le mémo du DOJ rapporté pourrait complexifier l’application de la loi dans le domaine des crypto-actifs, à un moment où la finance illicite reste une préoccupation politique centrale. Les plateformes d’échange centralisées constituent souvent le point où l’activité pseudonyme sur la blockchain rencontre des clients identifiables. Si l’accès à ces points de passage devient plus lent ou plus formalisé, les agences chargées de l’application de la loi pourraient avoir du mal à intervenir avant que les fonds ne soient retirés ou convertis. Pour Binance, des exigences de procédure juridique plus strictes pourraient traduire une volonté de standardiser le traitement des demandes des autorités judiciaires à l’échelle mondiale, de réduire le risque juridique et d’éviter d’agir sur la base de demandes informelles susceptibles d’entrer en conflit avec les réglementations locales. La société pourrait faire valoir que l’exigence de canaux formels protège les utilisateurs et garantit la validité juridique des demandes. Articles liés: Toss et Optimism vont tester une infrastructure de stablecoin en won coréen L’impact plus large sur le marché est de nature réputationnelle plutôt que liée aux prix. Il est peu probable que les investisseurs négocient directement des crypto-actifs sur la base d’un mémo du DOJ, mais cette information renforce la sensibilité réglementaire persistante de Binance. Elle montre également que les grandes plateformes d’échange restent une infrastructure essentielle, à la fois pour les marchés des crypto-actifs et pour la lutte contre la criminalité financière. La question qui reste en suspens est de savoir si l’approche de Binance représente un changement procédural limité ou une détérioration plus profonde de ses relations avec les autorités américaines. Si la coopération se ralentit sensiblement, les procureurs pourraient être confrontés à des enquêtes plus difficiles, et Binance pourrait subir une pression politique renouvelée. Dans les deux cas, la plateforme d’échange resterait au cœur du débat mondial sur la conformité dans le secteur des crypto-actifs.

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