美, 압수된 Kraken 암호화폐 불법 유출·세탁 혐의로 수감자 기소
COINTELEGRAPH ·
미 법무부는 연방 교도소 수감 중인 불가리아 국적 Rossen Iossifov를 2024년 1월 연방법원이 몰수 명령을 내린 Kraken 계정의 약 $290,000 상당 암호화폐를 인출·이동·세탁한 혐의로 기소했다고 밝혔다. 검찰은 자금이 불법 믹서와 암호화폐 거래소를 통해 이동돼 미 당국이 소유권을 확보하기 전에 은닉됐다고 주장한다. 해당 암호화폐는 Iossifov 명의의 Kraken 계정에 보관돼 수사 중 압류된 상태였다고 켄터키 동부지검은 전했으며, DOJ 발표는 계정 접근 경로나 자금 회수 여부는 밝히지 않았다. Iossifov는 이전에 온라인 경매 사기망 운영과 관련해 조직범죄 음모 및 자금세탁 음모로 유죄 판결을 받았고, 범죄 수익을 암호화폐와 현금으로 전환해준 암호화폐 거래소 RG Coins를 운영한 것으로 기소 서류는 전한다. 과거 증거에 따르면 그는 3년 미만 기간에 거의 $5,000,000를 세탁한 것으로 조사됐다. 법원은 그에게 $2,600,000 이상 배상 명령과 암호화폐 몰수를 명령했으며, 현재는 재산 압류 방지· 방조 및 자금세탁 공모 혐의로 기소돼 유죄 시 최대 25년형에 처해질 수 있다. 기소장은 혐의에 관한 주장일 뿐이며 유죄가 입증될 때까지 피고는 무죄로 추정된다. 이번 기소는 불법 자금 흐름을 은닉하는 데 사용되는 암호화폐 인프라에 대한 당국의 단속 강화 속에 이뤄졌다. 인터폴은 연관된 지갑이 10개월간 $122,000,000 이상을 처리했고, 이 작전은 97개국·지역을 포함해 5,811건의 체포와 $293,000,000 상당 자산 차단으로 이어졌다고 발표했다.
DYAX 투자자 예측
상승(롱) 50% · 하락(숏) 50%
총 329명 참여