米国、押収済みKraken暗号資産を流出・洗浄した疑いで収監中の男を起訴
COINTELEGRAPH ·
米司法当局は、連邦刑務所に服役中のブルガリア国籍Rossen Iossifovを、2024年1月に連邦裁判所が没収命令を出したKraken口座から約$290,000相当の暗号資産を引き出し移転した共謀の疑いで起訴したと発表した。検察は資産が違法なミキサーや暗号資産取引所を経由して米国の差押え前に移動されたと主張している。暗号資産はIossifov名義のKraken口座に保管され捜査中に差し押さえられていたとされるが、当局は口座へのアクセス方法や資金回収の有無は明らかにしていない。Iossifovは以前にオークション詐欺ネットワークに関与し、組織犯罪共謀と資金洗浄共謀で有罪判決を受けており、犯罪収益を暗号資産や現金に換える取引所RG Coinsを運営していたとされる。過去の証拠では彼は3年弱で約$5,000,000を洗浄したとされる。裁判所は彼に$2,600,000超の賠償と暗号資産の没収を命じ、今回の起訴は差押え回避・幇助および資金洗浄共謀の罪で、有罪となれば最大25年の刑が科される可能性がある。起訴はあくまで申し立てであり、有罪が確定するまでは被告は無罪と推定される。今回の起訴は、不正資金の隠蔽に使われる暗号資産インフラへの監視強化の中で行われた。インターポールは関連するウォレットが10か月で$122,000,000超を処理したと述べ、この作戦は97か国・地域を巻き込み5,811件の逮捕と$293,000,000の資産差押えをもたらしたという。
DYAX投資家予測
上昇(ロング) 50% · 下落(ショート) 50%
合計329人参加